注目のスタートアップ

金融犯罪対策サービスを提供する「コンプライアンス・データラボ」が2億円調達

company

2025年4月8日、コンプライアンス・データラボ株式会社は、総額2億円の資金調達を発表しました。

コンプライアンス・データラボは、金融犯罪対策サービス「コンプライアンス・ステーション」シリーズを提供しています。

企業情報プロバイダーと連携して実質的支配者(UBO)を提供し、UBO情報更新、顧客申告情報の検証をサポートする「コンプライアンス・ステーションUBO」、データマッチング・名寄せサービス「コンプライアンス・ステーションConnect」、統合された顧客/仕入れ先コンプライアンス管理システムの構築を支援する「コンプライアンス・ステーションリスク評価」を展開しています。

今回調達した資金は、プロダクト開発の拡充、営業体制の拡充に活用する予定です。


金融機関におけるマネーロンダリング・テロ資金供与対策は複数の観点から重要です。

たとえば、金融機関は社会的信用を基盤として成り立っているため、不正な資金の流入や取引を許してしまえば信頼性が毀損され、顧客・取引先の離脱につながってしまう可能性があります。

また、金融犯罪が放置されてしまえば、金融システム全体が犯罪の温床となる可能性があるため、しっかりと対策を行い、金融市場の透明性と安定性を守ることが必要です。

ほかにも、金融犯罪に関与してしまうと、調査や訴訟リスクが生じ、内部リソースの浪費や風評リスクが発生し、業務に支障が生じる可能性があります。

このように金融機関の金融犯罪対策は重要なのですが、実務上のさまざまな課題を抱えています。

顧客の本人確認はマネーロンダリング・テロ資金供与対策の基礎ですが、法人や海外の顧客の場合、実質的支配者(UBO)の特定が困難になることがあります。また、顧客の状況が変化した際もそれをリアルタイムに把握することにも課題があります。

また、マネーロンダリング・テロ資金供与対策では法務・リスク・ITなど複数の知識が求められるため、とくに中小規模の金融機関は人的リソースや専門性の不足といった課題を抱えています。

コンプライアンス・データラボは、こうした課題を解決するため、金融機関向けに、マネーロンダリングやテロ資金供与対策のために必要なデータ収集・整備、リスク評価を支援する「コンプライアンス・ステーション」シリーズを提供しています。

企業・事業の成長には資金調達が重要です。シリーズ累計発行部数250万部を突破した起業ノウハウ集「冊子版創業手帳」の別冊「資金調達手帳」では、VCから出資を受けるためのノウハウなど詳しく解説しています。

カテゴリ 有望企業
関連タグ BtoB UBO コンプライアンス コンプライアンス・データラボ サービス システム テロ資金供与対策 マネーロンダリング マネーロンダリング対策 対策 株式会社 犯罪 資金調達 金融 金融機関 金融犯罪
資金調達手帳
この記事を読んだ方が興味をもっている記事
NPO法人設立サムネイル
【2025年最新】NPO法人の設立ガイド|費用・条件・手順を徹底解説
【2025年最新】東京都の創業・起業者支援「創業助成金(創業助成事業)」について解説
【起業準備】会社設立前に絶対にやるべき10のアクションリスト
一般社団法人設立サムネイル
一般社団法人の設立方法を徹底解説|手続きの流れ・必要書類・費用・メリットなど
家族を従業員にする4つのメリットと注意するべきポイント
【記入例つき】事業計画書の書き方を初心者向けに解説|起業・融資対応テンプレートあり

有望企業の創業手帳ニュース

関連するタグのニュース

「ネオキャリア」が英語と日本語が話せるバイリンガルの人材紹介サービス「GIFTERS」を提供開始
2023年2月21日、株式会社ネオキャリアは、「GIFTERS(ギフターズ)」を2023年2月21日(火)から提供開始することを発表しました。 「GIFTERS」は、業務上問題なく会話ができるレベルの…
デジタルヘルスサービスの事業化支援「Doctors Cloud」などを手がける「ドクターズ」と「ITソリューションズ」が資本業務提携
2023年8月31日、ドクターズ株式会社は、キヤノンマーケティングジャパングループのキヤノンITソリューションズ株式会社と資本業務提携契約を締結したことを発表しました。 ドクターズは、デジタルヘルスサ…
Wi-Fi電波を利用したホームセキュリティシステム「Hex Home」を展開する「ai6」が「スズケン」と資本業務提携
2022年11月11日、ai6株式会社は、株式会社スズケンと業務提携を行い、さらにスズケンヘルステックコラボレーション投資事業有限責任組合を通じての出資受け入れを行なう資本業務提携を締結したことを発表…
⽉額カーライフサービス「ノレル」などを展開する「IDOM CaaS Technology」が8億円調達
2024年9月5日、株式会社IDOM CaaS Technologyは、総額8億円の資金調達を実施したことを発表しました。 IDOM CaaS Technologyは、中古車販売・買取ブランド「ガリバ…
人事総務向け不動産サービスを展開する「エル・ディー・ケイ」と「Robot Home」が資本業務提携
株式会社Robot Homeは、株式会社エル・ディー・ケイと、資本業務提携したことを発表しました。 エル・ディー・ケイは、転勤者の借上げ社宅や研修・出張時のマンスリーマンションの斡旋など、人事総務向け…

大久保の視点

明治大学ビジコンで優勝&100万円獲得はゼファーさん明治大学2年「NEUROGICA」メンタルIoT
2025年3月14日(金)に明治大学・御茶ノ水キャンパスで第3回明治ビジネスチャレンジ(明治ビジチャレ)が明治大学経営学部主催で行われました。 明治大学の各…
(2025/3/14)
日本サブスク大賞2024グランプリはAI英会話スピークバディが受賞!
日本国内で唯一のサブスクリプション特化型イベント「日本サブスクリプションビジネス大賞2024」が、2024年12月4日(水)にベルサール六本木で開催されまし…
(2024/12/4)
国際団体エンデバージャパン「EndeavorJapanSummit 2024」を現地レポート!
パネルセッション例:中村幸一郎(Sozo Ventures ファウンダー・著名な投資家)、ヴァシリエフ・ソフィア市副市長(ブルガリアの首都) 「Endeav…
(2024/10/9)
創業手帳 ファウンダー 大久保幸世のプロフィールはこちら

注目のニュース

最新の創業手帳ニュース

創業時に役立つサービス特集