法⼈向けコンプライアンスデータベース提供の「KYCコンサルティング」が資金調達

2022年6月8日、KYCコンサルティング株式会社は、資金調達を実施したことを発表しました。

KYCコンサルティングは、コンプライアンスチェックツール「Risk Analyze（リスクアナライズ）」と、⾼機能リスク情報検索システム「Solomon（ソロモン）」を提供しています。

「Risk Analyze」は、リスク情報の検索に特化した検索エンジンです。検索したい対象の名前・社名を入力することで、コンプライアンスチェックにおける、属性チェック、アンチ・マネーロンダリング（AML）、公的要⼈（PEPs）、テロ資⾦供与対策（CFT）、汚職・腐敗などをチェックできます。

「Solomon」は、API連携によるリスク情報検索システムです。「Risk Analyze」と同様に情報をチェックすることができます。

API連携によって自社システム／プラットフォームに連携することで、これまでよりも効率的にコンプライアンスチェックを実施できることを特徴としています。

今回の資金は、より高度なAIの開発、顧客提供システムの高機能化・機能拡充、組織拡大、販売システムの拡充、グローバル展開のためのシステム拡充と体制の構築に充当します。

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コンプライアンスチェックとは、取引先企業・人に、反社会的勢力と関わっている（もしくは疑われる）組織・人物が所属していないか、不祥事や法令違反がないかなどをチェックすることです。

相手がコンプライアンスに違反していたと知らずに取引を行っていた場合でも、このような企業との取引は社会的な信用の低下を招くことがあります。

コンプライアンスチェックは政府の指針や条例で重要視されていますし、ESG投資が世界的にトレンドとなり、投資機関・投資家はコンプライアンスを遵守する企業に積極的に投資しています。そのためコンプライアンスチェックは経営において非常に重要なものとなっているのです。

コンプライアンスチェックは、インターネットで取引先の情報を検索したり、専門の調査機関に依頼したりして実施します。

自社で一から情報を集めて精査するのは金銭的なコストはかかりませんが時間がかかってしまうことが課題です。また、調査機関に依頼するのは金銭的なコストがかかってしまうため、低コストかつ簡便にコンプライアンスチェックを行える仕組みが求められています。

そこでKYCコンサルティングは、インターネット上のニュース記事、SNSなどのリスク風評、自治体や官公庁の発表した情報などから広範囲にコンプライアンスチェックを実施できる「Risk Analyze」とコンプライアンスチェックをさらに効率化する「Solomon」を提供しています。

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